Démantèlement d’un réseau international de paris en ligne : mandats de dépôt contre 3 personnes

Le Premier Juge d’instruction au Pôle Judiciaire Économique et Financier a émis des mandats de dépôt contre trois personnes et a lancé des avis de recherche contre quatre autres pour des accusations de blanchiment d’argent et d’appartenance à un réseau international de paris électroniques. Cette action fait suite à la saisie de comptes bancaires contenant d’importantes sommes d’argent, de voitures de luxe, de biens immobiliers et de quantités significatives de bijoux.

Selon les informations disponibles, le Ministère Public avait autorisé les agents de l’Unité Nationale de Recherche sur les Crimes Financiers Complexes de la Direction de la Police Judiciaire d’El Gorjani à mener les enquêtes nécessaires concernant des soupçons entourant plusieurs individus impliqués dans une activité suspecte liée aux paris électroniques.

En intensifiant les investigations, il a été possible d’identifier un certain nombre de personnes impliquées dans le réseau, dont l’activité prenait source à l’extérieur du territoire tunisien. Quatre Tunisiens résidant dans un pays européen ont été identifiés. En coordination avec le Ministère Public, les agents de l’Unité Nationale de Recherche sur les Crimes Financiers Complexes d’El Gorjani ont pu identifier et saisir des comptes bancaires et financiers contenant de vastes sommes d’argent, diverses propriétés immobilières, des voitures de luxe et des quantités importantes de bijoux.

Après avoir transmis le dossier au Juge d’instruction du Pôle Judiciaire Financier, celui-ci a décidé d’émettre des mandats de dépôt contre trois membres du réseau international, de laisser les autres en liberté avec interdiction de voyager, et de lancer des avis de recherche contre les éléments résidant hors du territoire tunisien.