Un homme d’affaires condamné à deux ans de prison et 7 millions de dinars d’amende pour blanchiment d’argent

La chambre pénale spécialisée dans les affaires de corruption financière du tribunal de première instance de Tunis a condamné un homme d’affaires actif dans la vente de matériel électronique à deux ans de prison et à une amende de 7 millions de dinars pour avoir reçu des flux financiers suspects et commis des actes de blanchiment d’argent.
L’affaire a débuté en 2017, suite à un signalement d’une institution bancaire concernant 37 de ses clients, dont l’entrepreneur accusé. Dans le cadre de la lutte de l’État contre la corruption et le blanchiment d’argent, la banque avait alerté les autorités de flux financiers importants impliquant le suspect.
Les enquêtes ont révélé que l’homme d’affaires détenait plusieurs comptes bancaires, et que le total des sommes déposées dépassait 19 millions de dinars, rapporte Mosaique Fm.